تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
استكشف باقات مجرة

خدمة البحث مدعومة بتقنيات

facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger

مجموعة العمل المالي

ما هي مجموعة العمل المالي؟

مجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force. FATF): منظمة حكومية دولية أُسست عام 1989 في باريس، وتتجسد مهامها في وضع المعايير الدولية لمكافحة الجريمة المالية، لا سيما غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى مراجعة سياسات الأعضاء واستحداث السياسات للتصدي للمخاطر الجديدة؛ مثل تنظيم الأصول الافتراضية التي انتشرت مع تنامي العملات المشفرة، وخلق الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق الإصلاحات التشريعية والرقابية في هذه المجالات.

بلغ عدد أعضاء مجموعة العمل المالي 37 عضواً في 2018، بما فيهم مجلس التعاون الخليجي والمفوضية الأوروبية، وينبغي على الدول والمنظمات الأعضاء المصادقة على توصيات ومعايير مجموعة العمل المالي وتأييدها والالتزام بالتعاون معها في وضع التوصيات المستقبلية.  

اقرأ أيضاً:

اقرأ أيضاً في هارفارد بزنس ريفيو

error: المحتوى محمي !!